菱电电控(688667) - 菱电电控第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-006 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 1 月 31 日以书面和电子邮件形式 发出，于 2025 年 2 月 5 日在武汉市东西湖区清水路特 8 号公司一楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事人数为6人，实际到会人数为6人。 会议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事审议表决，形成的会议决 议如下： 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关 法律法规规定条件的议案》 （一）本次交易的整体方案 公司拟 ...