菱电电控(688667) - 菱电电控第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 5 日以通讯会议方式召开，会 议通知已于 2025 年 1 月 31 日以书面或邮件方式送达全体独立董事。本次会议由 全体独立董事共同推举的刘泉军先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（"以下简 称《公司章程》"）等有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相 关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏奥易克斯汽车电子科技股 份有限公司 98.4260%股份（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成关联交 易。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 ...