菱电电控(688667) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等27名交易对 方（以下单称或合称"交易对方"）合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"）98.4260%股权（以下简称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公 司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公 司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制 定了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知 悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范 围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作 ...