沈阳机床(000410) - 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-08 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年1月26日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2025年2月5日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 序号 本次修订后内容 修订前内容 1 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 2 第一百二十三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会的召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证 券； （四）签署董事会重大文件； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司 章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及 股东大会报告； 第一百 ...