英 力 特(000635) - 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-001 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 在公司控股股东方任职的关联董事禹红杰先生、李铁柱先生、徐 萌萌先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份 有限公司需回避表决。 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十四次会议通知于2024年12月20日以专人送达或电子邮件方式 向公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 31 日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副 总经理的议案》。 根据公司发展需要，经公司总经理张永璞先生提名，第九届董 ...