上峰水泥(000672) - 第十届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-006 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次会议 于 2025 年 2 月 19 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 通知于 2025 年 2 月 12 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年度委托理财计划的议案》； 为提高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大 的收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）进行低风险的委托理财。本次委托理财的期 限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司 ...