中山公用(000685) - 第十届董事会2025年第1次临时会议决议公告

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-004 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第 1 次临时会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬 谊先生主持。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式 发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 经认真审核候选 ...