中山公用(000685) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-014 中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于 2025 年 2 月 10 日（星期一）以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事签署了 关于同意豁免第十一届董事会第一次会议通知时间的意见。本次会议由过半数董事共同 推举董事郭敬谊先生主持。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 郭敬谊先生当选为公司第十一届董事会董事长（简历附后）,任期为自公司董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》 余锦先生当选为公司第十一届董事会副董事长（简历附后）,任 ...