ST西发(000752) - 第九届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-001 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 7 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金 融中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式发出会议通知。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中周文坤董事、周佩董事、朱孝新董事以通讯表决的方式出席），符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事候选人的议案》 公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董 事会换届选举。经公司控股股东西藏盛邦控股有限公司提名，董事会选举罗希先生、陈婷婷 女士、唐逸先生、廖川先生、朱孝新先生为公司第 ...