ST西发(000752) - 第十届董事会第一次会议决议公告

西藏发展股份有限公司 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-017 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 17 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出会议通知。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中现场出席 6 人，通讯出席 3 人），符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 第十届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。 同意选举罗希先生为公司第十届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三 年。罗希先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级 管理人员、其他人员的公告》。 （二）审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》 表决结果：9 票赞成， ...