ST西发(000752) - 关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告

西藏发展股份有限公司 关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开了第十届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会 副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容详见公司于2025年2月18日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。 一、第十届董事会组成情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一 人，副董事长一人。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会会、提名委员 会，选举名单列示如下： 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-019 监事会主席：韩海清女士 监事： ...