中信国安(000839) - 第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-02 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 董事会同意聘任杨小航为公司总经理，杨小航不再担任 公司副总经理职务。董事会同意聘任张建军、吴建军为公司 副总经理。以上人员任职期限自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。 上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所列如下情形： （1）根据《 ...