洪兴股份(001209) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-002 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 16 日上午 10:30 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 7 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 7 名，董 事刘少波、林峰以通讯方式参与表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本 次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于董事会换届选举的议案 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...