洪兴股份(001209) - 第二届监事会第十二次会议决议公告

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下议案： （一）关于监事会换届选举的议案 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《监 事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届选举。 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-003 广东洪兴实业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 16 日上午 11:30 在公司会议室采用现场表决方式召开。会议通知 已于 2025 年 1 月 7 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会 议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持，公 司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 广东洪兴实业股份有限公司 监事会 2025 ...