三柏硕(001300) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-005 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策， 综合考虑公司业务发展、资金储备及资金使用规划等情况，同意将回购股份方案 中回购股份资金来源由"公司自有资金"调整为"公司自有资金和自筹资金（含 银行回购专项贷款等）"。除上述调整外，公司回购计划的其他内容未发生变化。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回 购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议； 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2025 年 2 ...