德冠新材(001378) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-001 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2025 年 1 月 15 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长罗维满 7 ...