三变科技(002112) - 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2025年1月14日以电子邮 件方式发出，会议于2025年1月22日10：00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召 开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分 监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经 审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 第七届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-002 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》 公司董事会同意提名由股东王令北先生、蔡科明先生联合提名的吴朝阳先生为公司 第七届董事会非独立董事候选人。任期为自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会委员审议通过。 具体内容 ...