康强电子(002119) - 第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-002 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 18 日以通 讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由 董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人将采用累积投票制进 行选举。 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会一致同意提名叶骥先 生、杨元玲女士、郑芳女士、郑飞女 ...