北斗星通(002151) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-103 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 12 月 23 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄 磊先生分别回避表决第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集 和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会 议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称"华信天线"）因日 常业务开展的需要，与关联方海导科技有限公司（以下简称"海导科技"）新增日 常关联交易 700 ...