ST惠程(002168) - 第八届董事会第九次会议决议公告

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2025年度公司及控 股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》， 并提交至公司2025年第二次临时股东会审议。 为满足公司及合并报表范围内控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要， 董事会同意2025年度公司及控股子公司向融资机构申请总额度不超过3亿元的综 合授信。同时，为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重 庆惠程未来"）的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，董事会同意2025年度 公司为重庆惠程未来的上述融资提供不超过2.5亿元的担保额度。 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于2025年2月11日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体董事一致同意，已于2025年2月10日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程 ...