澳洋健康(002172) - 江苏澳洋健康产业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

第九届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-01 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第九 届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 14 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合 《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨 - 1 - 关联董事沈学如、李科峰回避表决。 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审核通过。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2025 年 2 月 6 日召开江苏澳洋 ...