准油股份(002207) - 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第一次（临时）会议，于 2025 年 1 月 16 日下午 16:00 在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由林军 先生主持，公司监事及拟聘任高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公 司章程及《董事会议事规则》的规定。 一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 选举林军先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》 证券代码:002207 证券简称：准油股份 公告编号:2025-004 经公司董事长林军先生提名，董事会审议决定聘任简伟先生为公司总经理（兼） ...