*ST东园(002310) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-005 北京东方园林环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。会议召集人、公司董事长张浩楠先生已就本 次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，豁免公司本次 董事会通知时限的要求。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了《关于聘任公司总裁的议 案》。 为保证公司相关工作正常开展，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事 ...