维信诺(002387) - 关于公司董事辞职暨选举非独立董事的公告

关于公司董事辞职暨选举非独立董事的公告 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-015 维信诺科技股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，谢公平先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响。谢公平先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢公平先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行 的承诺事项。谢公平先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于选举公司第七届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，经公司股东合肥建曙投资有限公司提名，公司董事会 提名委员会资格审查，拟选举刘东海先生（简历附后）为公司第七届董事会非独 立董事，任期自公司股东大会审议通 ...