广田集团(002482) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-004 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2025年2月10日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2025 年2月6日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董 事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工 集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严静 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。 深圳广田集团股份有限公司 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证 ...