广田集团(002482) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-006 深圳广田集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决定于2025年2月26日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第 五次会议决议召开本次股东大会）。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月26日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年2月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始投票的时 ...