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利源股份(002501) - 第六届董事会第五次会议决议公告
002501LYPM(002501)2025-02-07 10:00

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2025-005 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (二)审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议 于 2025 年 2 月 7 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 5 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议 通知期限要求。本次董事会由董事长许明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方 式进行了表决。会议应出席董事 9 人,亲自出席会议董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决,一致通过如下议案: (一)审议通过了《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、 ...