光正眼科(002524) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-001 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周 永麟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会 议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意提名周永麟、陈少 伟、王勇、冯新、李俊英、Zhou Meixin为公司第六届董事会非独立董事候选人。 经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： 1.1 提名周永麟先生为第六届董事会非独立 ...