新时达(002527) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-009 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于2025年2月14日（周五）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议 室以现场表决方式召开。 本次会议的通知已于2025年2月12日以电话的方式送达全体董事及相关与会 人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。 董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达 电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》 2025年2月14日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称"海尔卡奥斯 工业智能"）与纪德 ...