新时达(002527) - 上海新时达电气股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

上海新时达电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二五年二月 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为 1,218,507,735.03 元，募集资金 扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、巩固实际控制人的控制地位，加强战略协同 2025 年 2 月 14 日，纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署了《股份 转让协议》以及《表决权委托协议》《一致行动协议》，纪德法、刘丽萍和纪翌分别 将其持有的上市公司 29,652,066 股股份、27,685,828 股股份和 8,968,235 股股份转让 给海尔卡奥斯工业智能，同时将合计所持上市公司剩余 127,583,569 股股份的表决权 委托给海尔卡奥斯工业智能行使，且约定纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业 智能的一致行动关系。上述股份转让及表决权委托、一致行动协议完成后，海尔卡 奥斯工业智能拥有表决权的股份数量合计为 193,889,698 股，占上市公司总股本的 29.24%，成为公司控股股东。 本次发行完成后，海尔卡奥斯工业智能直 ...