林州重机(002535) - 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次（临时）会议于 2025 年 1 月 3 日下午在公司办公楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七 人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审 议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂 时性补充流动资金的议案》。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0001 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果 ...