惠博普(002554) - 第五届董事会2025年第一次会议决议的公告

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-002 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 1 月 10 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 1 月 15 日 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律 法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 具体内容请见 2025 年 1 月 17 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东 ...