瑞和股份(002620) - 第五届董事会2025年第一次会议决议公告

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-004 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 11 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场 结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 6 日以书面、电话、传真、 电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会 非独立董事的议案》； 同意提名李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、 李远飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历 见附件一。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》全文于2025年2月12 ...