三峡旅游(002627) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-003 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开， 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 1 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次 会议决议。 2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会提名委员 会 2025 年第一次会议决议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规 ...