*ST仁东(002647) - 第六届董事会第四次会议决议公告

仁东控股股份有限公司 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-010 （二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知 于2025年1月21日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年1月23日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意减少仁东(深圳)大数据技术有限公司、广州仁东信息技术服务有限公司、 共青城仁东投资管理有限公司、浙江仁东新材料科技有限公 ...