*ST摩登(002656) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-024 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 5 日下午 14:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件、微信等方式发出。本 次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长魏勇先生主持，会议应出席 董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩登大 道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议， 本次会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消补选彭政为公 司非独立董事的议案》。 公司董事会于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 ...