ST浩源(002700) - 公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2025-007 新疆浩源天然气股份有限公司 2. 审议《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2025 年 1 月 21 日下午 16:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道 海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召 开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反 ...