ST浩源(002700) - 公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1. 审议《公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 公司董事会近日收到非独立董事康莹女士、杜刚先生的书面辞职报告，公司 监事会近日收到钟志刚先生的书面辞职报告，详见《关于董事长、董事、总经理、 监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-001）。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-002 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 1 月 2 日上午 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海 江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。 应参会董事 5 人，实际参会董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分 高级管理人员列席了会议 ...