岭南股份(002717) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十八次会议 于2025年1月2日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年1月2日通过电话的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相关规 定，情况紧急，经董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。 会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-001 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于召开"岭 南转债"2025年第一次债券持有人会议的通知》附件三之议案二：由受托管理人代债 券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票 ...