*ST龙津(002750) - 董事会议事规则（2024年12月修订）

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-008 昆明龙津药业股份有限公司 董事会议事规则 （2008 年 9 月 5 日 2008 年第二次临时股东大会通过，2014 年 4 月 15 日 2013 年年 度股东大会第一次修订，2024 年 12 月 23 日 2024 年第二次临时股东大会修订。） 第一条 董事会议事规则宗旨 为了进一步规范昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市 规则》和本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职 务 ...