凯龙股份(002783) - 第八届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－001 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二 次会议于 2025 年 1 月 2 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 6 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实 际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一批暂缓授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的相关规定，并经公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会 认为公司2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予部分第一个解 ...