三晖电气(002857) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-002 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 1 月 3 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2025 年 1 月 10 日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长 胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 经与会董事审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向 2024 年股票 期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 根据 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定 和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定 的授予条件已经成就，同意确定以 ...