锋龙股份(002931) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-009 | 证券代码：002931 | | --- | --- | | 债券简称：锋龙转债 | 债券代码：128143 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2025 年 2 月 11 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以 书面、邮件和电话方式于 2025 年 2 月 11 日向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方式 出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第二十三次会议通知期限的议案》 本次会议拟审 ...