五方光电(002962) - 第三届董事会第六次会议决议公告

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025- 004）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事奂微微先生回避表 决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 1 月 7 日以电话形式发出 召开会议的通知，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合 《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决， 形成决议如下： 一、审议通过了《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》 为增强公司控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称"五方晶体"）之 控股子公司湖北五方新材料有限公司（以下简称"五方新材料"）资金实力，满 足其日常经营和业务发展需要，同意五方晶体以自有资金对五方新材料增资 2,000 万元。本次增资完成后，五方新材料注 ...