五方光电(002962) - 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议

湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议推举独立董事吴传娇女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定。与会独立董事审议后表决形成 如下决议： 一、审议通过《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为：公司控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称 "五方晶体"）本次对其控股子公司湖北五方新材料有限公司（以下简称"五方 新材料"）增资是基于五方新材料经营发展实际需要，符合公司战略发展规划， 本次增资暨关联交易事项遵循公平公允的市场交易原则，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。因此，独立董事一致同意五方晶体本次对其控股子公司五方新 材料增资暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 （以下无正文） 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 （本页无正 ...