博杰股份(002975) - 第三届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均先生、成君先生、付林 先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生以通讯方式参会，公司监事、高级管 理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任杨海生先生为公司副总经理，任 ...