瑞玛精密(002976) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-012 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 2 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事、副总经理、财务总监、董事 会秘书谭才年以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人 民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 ...