华盛昌(002980) - 第三届董事会2025年第一次会议决议公告

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2025 年第一次会议通知于2025年2月8日以电子邮件方式发出，并于2025年2月10日以 现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董 事8人，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-004 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议会议决议》。 特此公告。 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 同意公司以自有资金900万元增资深圳市雕拓科技有限公司，其中22.5万元 计入注册资本，其余计入资本公积。增资前，公司未持有雕拓科 ...