祖名股份(003030) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-004 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2025 年 1 月 12 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于补选副董事长及专门委员会委员的议案》 董事会近日收到副董事长沈勇先生提交的书面辞呈，沈勇先生因工作安排原 因申请辞去公司副董事长、董事及战略决策委员会委员职务，辞任后不再担任公 司及子公司任何职务。董事会同意选举蔡水埼先生为公司副董事长，并担任公司 第五届战略 ...