华亚智能(003043) - 第三届董事会第三十次会议决议公告

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月5日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十次会议，会议通知已于2025 年1月24日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正华亚转债转股价 格的公告》。 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...